R O M Â N I A
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÅNGĂ TRIBUNALUL
B U Z A U
OPERATOR DATE NR.3977
Nr._________________ 18.09.2015
C O M U N I C A T
- Arestare preventivă – evaziune fiscală
și spălare de bani
Biroul de informare
publică si relații cu presa din cadrul
Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:
Procurori din cadrul
Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus punerea în mișcare a
acțiunii penale față de inculpatul F.M.M., cercetat pentru comiterea
infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
Din cercetările efectuate rezultă
că inculpatul F.M.M., în calitate de administrator în fapt al unei societăți
comerciale, ce are ca obiect de activitate achiziții de piei de animale, a
achizitionat astfel de mărfuri de pe piața neagră, dar a disimulat această
operațiune, obținând documente de proveniență fictivă de la
administratorii mai multor
societăți comerciale, cu consecința sustragerii de la plata TVA in
sumă de peste un milion de euro. În această modalitate, a fost spălată o sumă
de peste 5 milioane euro.
În
cauză sunt cercetate alte 15 persoane, care au participat la comiterea acestor fapte.
Inculpatul
F.M.M. a fost reținut pe o perioadă de 24 de ore, incepând cu data de
Instanța
competentă – Tribunalul Buzău – a dispus la data de
După
finalizarea cercetărilor, vom reveni cu date suplimentare.
Precizăm
că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului
penal, reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea
cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate,
în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de
nevinovăție.
BIROUL DE PRESĂ